Register dejanskih lastnikov oz. fizi\u010dnih oseb, ki so kon\u010dni lastnik podjetja, bo v prihodnjih 14 mesecih vzpostavil in vodil Ajpes. “Deloma bo ta javen, vsi podatki pa bodo dostopni nadzornikom in organom odkrivanja in pregona kaznivih dejanj,” je na dana\u0161nji novinarski konferenci povedal Mu\u017eeni\u010d.<\/p>\n
Novi zakon, ki je za\u010del veljati 19. novembra in je v slovenski pravni red prenesel evropsko direktivo, bo tako v nadaljevanju omogo\u010dil povezljivost podatkov iz tega registra med evropskimi dr\u017eavami. Te registre bodo namre\u010d vzpostavili tudi v ostalih evropskih dr\u017eavah in ti bodo med seboj povezljivi, je poudaril.<\/p>\n
Med zavezanci, ki morajo ugotavljati dejanske podatke o lastnikih, sta po novem tudi Slovenski dr\u017eavni holding in Dru\u017eba za upravljane terjatev bank.<\/p>\n
Urad za prepre\u010devanje pranja denarja z novim zakonom ob prekr\u0161kovnih dobiva tudi in\u0161pekcijska pooblastila, v skladu s katerimi lahko izvaja nadzor pri vseh zavezancih na kraju samem. Na tem podro\u010dju imajo sedaj \u0161tiri zaposlene, znotraj dr\u017eavne uprave bodo dobili \u0161e tri.<\/p>\n
Ob tem si po Mu\u017eeni\u010devih besedah nadejajo \u0161e bolj tesno sodelovanje s finan\u010dno upravo, pa tudi z Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Banko Slovenije. “Sodelovanje vidimo bolj v sinergijah in ne konkuriranju posameznih organov, ki se ukvarjajo s pregonom pranja denarja,” je zagotovil.<\/p>\n
Zakon uvaja poseben nadzor politi\u010dno izpostavljenih oseb in z njimi povezanih oseb. To so tiste fizi\u010dne osebe, ki delujejo ali so v zadnjem letu delovale na vidnem javnem polo\u017eaju v Sloveniji ali tujini, vklju\u010dno z o\u017ejimi dru\u017einskimi \u010dlani in o\u017ejimi sodelavci.<\/p>\n
“V ta krog sodijo predsednik vlade in dr\u017eave, ministri, pa tudi \u010dlani uprav ali nadzornih svetov podjetij v ve\u010dinski lasti dr\u017eave, veleposlaniki in konzuli,” je na\u0161tel Mu\u017eeni\u010d. Za tuje politi\u010dno izpostavljene osebe je to \u017ee obstajalo in se \u0161iri na doma\u010de, je dodal.<\/p>\n
Z zakonom so se s 30.000 evrov na 15.000 evrov zni\u017eale tudi mejne vrednosti, nad katerimi morajo zavezanci uradu sporo\u010dati podatke o gotovinskih transakcijah. Dodatna obveznost je tudi ob\u010dasen pregled strank, ki opravijo transakcije nad 1000 evri.<\/p>\n
Zakon pa je raz\u0161iril \u0161e omejitev gotovinskega poslovanja nad 5000 evrov z oseb, ki prodajajo blago, tudi na tiste, ki opravljajo storitve. “Pla\u010dilo storitve, ki bi presegalo 5000 evrov v gotovini, ni ve\u010d mo\u017eno. To mora iti tako kot v primeru prodaje blaga prek ra\u010duna,” je ponazoril.<\/p>\n
Zakon prepoveduje uporabo anonimnih produktov, sklepanje poslovnih razmerij pravnih oseb, ko se lastni\u0161tvo nad to pravno osebo izkazuje z delnicami na prenosnika in poslovanje z navideznimi bankami. Uvaja tudi vi\u0161je kazni za kr\u0161itelje zakona ter javno objavo kr\u0161iteljev na spletni strani urada.<\/p>\n
Med stranskimi u\u010dinki, ki jih prina\u0161a zakon, je Mu\u017eeni\u010d na\u0161tel ve\u010djo transparentnost poslovanja ter zni\u017eevanje stopnje sive ekonomije in stopnje korupcije.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Zakon o prepre\u010devanju pranja denarja in financiranja terorizma prina\u0161a vzpostavitev registra dejanskih lastnikov podjetij, zni\u017euje mejne vrednosti za sporo\u010danje podatkov o gotovinskih transakcijah in uvaja poseben nadzor nad politiki in z njimi povezanih oseb, je glavne novosti izpostavil direktor urada za prepre\u010devanje denarja Darko Mu\u017eeni\u010d.<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":178869,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1179],"tags":[7127,2346],"source":[4511],"supertag":[7150,5675],"acf":[],"yoast_head":"\n