NLB Iranec, ki ima tudi britanski potni list, Iraj Farrokhzadeh, je decembra 2008 odprl banlni ra\u010dun pri NLB. Prek najve\u010dje slovenske banke so poslovala tri njegova podjetja. Eno je registrirano na Britanskih Devi\u0161kih otokih, dve pa v Zdru\u017eenih arabskih emiratih. Slednji dve naj bi odprl zaradi te\u017eav pri poslovanju z ZDA, saj tam ni mogel poslovati z evri, je poro\u010dal Siol.\u00a0 Skupaj naj bi bil opravljenih okoli 9.000 transakcij naprej v dr\u017eave \u010dlanice EU in \u010dlanice Nata. Med prejemniki naj bi bi bili tudi dve slovenski podjetji: Acroni in MLM. Denar naj bi prihaja iz iranske banke Export Development Bank of Iran, ki je bila sicer konec julija tar\u010da embarga proti iranskim podjetjem, ki naj bi pomagala financirati iranski jedrski program. Od takrat naprej naj ne bi prek NLB opravili nobene transakcije ve\u010d, je \u0161e poro\u010dal Siol.\u00a0 TV Slovenija je \u017ee v za\u010detku junija poro\u010dala, da naj bi v NLB zaradi teh transakcij spro\u017eili notranjo revizijo, ki naj bi potrdila sume, da je \u0161lo za pranje denarja, zaradi tega pa naj bi tudi zaprli transakcijske ra\u010dune. Takratnega poobla\u0161\u010denca za pranje denarja v NLB pa naj bi razre\u0161ili.\u00a0 Za komentar smo povpra\u0161ali \u0161e NLB, kjer so nam odgovorili, da je bila v\u00a0zvezi s pla\u010dilnim prometom s tujino leta 2010 izvedena notranja revizija in tudi pregled ban\u010dnega regulatorja – Banke Slovenije. “Oba pregleda sta se zaklju\u010dila z vrsto ugotovitev, katerim so sledile velike spremembe v organizaciji in opremljenosti podro\u010dja prepre\u010devanja pranja denarja in financiranja terorizma. Kadrovske, normativne, organizacijske in tehnolo\u0161ke spremembe in novosti so bile vpeljane v letih 2011 in 2012. Sistem notranjih kontrol na podro\u010dju prepre\u010devanja pranja denarja in financiranja terorizma v NLB je danes sodoben, z dobro delujo\u010dim sistemom notranjih kontrol, kar je med svojim pregledom leta 2015 potrdil tudi regulator, Banka Slovenije”.\u00a0 NLB “V zvezi z dogodki v letih 2009 in 2010 NLB ni bila dele\u017ena sankcij niti s strani regulatorja, niti s strani drugih pristojnih<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
NLB Iranec, ki ima tudi britanski potni list, Iraj Farrokhzadeh, je decembra 2008 odprl banlni ra\u010dun pri NLB. Prek najve\u010dje slovenske banke so poslovala tri njegova podjetja. Eno je registrirano na Britanskih Devi\u0161kih otokih, dve pa v Zdru\u017eenih arabskih emiratih. Slednji dve naj bi odprl zaradi te\u017eav pri poslovanju z ZDA, saj tam ni mogel poslovati z evri, je poro\u010dal Siol.\u00a0 Skupaj naj bi bil opravljenih okoli 9.000 transakcij naprej v dr\u017eave \u010dlanice EU in \u010dlanice Nata. Med prejemniki naj bi bi bili tudi dve slovenski podjetji: Acroni in MLM. Denar naj bi prihaja iz iranske banke Export Development Bank of Iran, ki je bila sicer konec julija tar\u010da embarga proti iranskim podjetjem, ki naj bi pomagala financirati iranski jedrski program. Od takrat naprej naj ne bi prek NLB opravili nobene transakcije ve\u010d, je \u0161e poro\u010dal Siol.\u00a0 TV Slovenija je \u017ee v za\u010detku junija poro\u010dala, da naj bi v NLB zaradi teh transakcij spro\u017eili notranjo revizijo, ki naj bi potrdila sume, da je \u0161lo za pranje denarja, zaradi tega pa naj bi tudi zaprli transakcijske ra\u010dune. Takratnega poobla\u0161\u010denca za pranje denarja v NLB pa naj bi razre\u0161ili.\u00a0 Za komentar smo povpra\u0161ali \u0161e NLB, kjer so nam odgovorili, da je bila v\u00a0zvezi s pla\u010dilnim prometom s tujino leta 2010 izvedena notranja revizija in tudi pregled ban\u010dnega regulatorja – Banke Slovenije. “Oba pregleda sta se zaklju\u010dila z vrsto ugotovitev, katerim so sledile velike spremembe v organizaciji in opremljenosti podro\u010dja prepre\u010devanja pranja denarja in financiranja terorizma. Kadrovske, normativne, organizacijske in tehnolo\u0161ke spremembe in novosti so bile vpeljane v letih 2011 in 2012. Sistem notranjih kontrol na podro\u010dju prepre\u010devanja pranja denarja in financiranja terorizma v NLB je danes sodoben, z dobro delujo\u010dim sistemom notranjih kontrol, kar je med svojim pregledom leta 2015 potrdil tudi regulator, Banka Slovenije”.\u00a0 NLB “V zvezi z dogodki v letih 2009 in 2010 NLB ni bila dele\u017ena sankcij niti s strani regulatorja, niti s strani drugih pristojnih<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1179],"tags":[],"source":[1711],"supertag":[],"acf":[],"yoast_head":"\n