Kot je na dana\u0161nji novinarski konferenci pojasnil vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto Martin Rupnik, so kriminalisti Policijske uprave Ljubljana maja zaklju\u010dili dva obse\u017ena in ve\u010dletna predkazenska postopka s podro\u010dja utaje davkov, ki med seboj nista povezana. Kazenski zakonik za tovrstna kazniva dejanja iz obeh preiskav predvideva zaporno kazen od enega do osmih let.<\/p>\n
V preiskavi trgovanja z elektronskimi napravami med ve\u010d gospodarskimi dru\u017ebami iz razli\u010dnih evropskih dr\u017eav, ki je potekala na obmo\u010dju ve\u010d \u010dlanic EU, so po njegovih navedbah odkrili za skoraj 500 milijonov evrov izdanih fiktivnih ra\u010dunov za neobstoje\u010de posle, slovenski prora\u010dun pa je bil pri tem zaradi nepla\u010danih dav\u010dnih obveznosti o\u0161kodovan za okoli 12 milijonov evrov.<\/p>\n
Na specializirano dr\u017eavno to\u017eilstvo so podali kazensko ovadbo zoper tri slovenske gospodarske dru\u017ebe in 17 fizi\u010dnih oseb, med katerimi je osem dr\u017eavljanov Slovenije, \u0161est Velike Britanije in trije dr\u017eavljani Italije.<\/p>\n
Kot je pojasnila Damjana Slapar Burkat iz Finan\u010dne uprave RS (Furs), je preiskava potekala pri 15 zavezancih, ki so bili vklju\u010deni v dobavno verigo. Ta je bila sestavljena tako iz dru\u017eb iz EU, predvsem s Cipra, Slova\u0161ke, \u010ce\u0161ke in Poljske, v slovenski dobavni verigi pa so se pojavljala nepla\u010dujo\u010da podjetja, ve\u010d dru\u017eb kot vmesni \u010dleni in na koncu verige dru\u017ebe, ki so uveljavljale vstopni DDV. Izvedli so 12 postopkov odvzema identifikacijske \u0161tevilke za DDV.<\/p>\n
Pomembno vlogo v tovrstnih zlorabah imajo po besedah Slaparjeve dru\u017ebe, ki nudijo strokovno podporo pri ra\u010dunovodstvu, nakupu podjetja, finan\u010dnem ,dav\u010dnem in pravnem svetovanju. Prioritetna naloga Fursa je sicer varovanje slovenskega prora\u010duna, vendar je ob tem bistvenega pomena tudi \u0161\u010ditenje zdravega dela gospodarstva, saj v teh verigah prihaja do nekonkuren\u010dnih cen in s tem do izkrivljanja konkurence na na\u0161em trgu, je poudarila.<\/p>\n
V drugem predkazenskem postopku pa so ljubljanski kriminalisti podali kazensko ovadbo zoper 11 fizi\u010dnih oseb iz \u0161ir\u0161ega obmo\u010dja Ljubljane in Dom\u017eal. Kot je pojasnil Rupnik, so osumljeni pristojnemu organu dali la\u017ene podatke ter se tako kot zakoniti zastopniki gospodarskih dru\u017eb izognili pla\u010dilu predpisanih dav\u010dnih obveznosti pri odkupih in prodaji odpadnih kovin.<\/p>\n
Osumljeni so kot odgovorne osebe gospodarskih dru\u017eb zlorabili svoj polo\u017eaj glede razpolaganja s tujim premo\u017eenjem in s transakcijskih ra\u010dunov podjetij opravili ve\u010d neupravi\u010denih gotovinskih dvigov, ki v nadaljevanju niso bili porabljeni za delovanje gospodarske dru\u017ebe. S svojimi dejanji so povzro\u010dili premo\u017eenjsko \u0161kodo v skupni vrednosti okoli 26 milijonov evrov.<\/p>\n
Tovrstna ravnanja so po pojasnilih Slaparjeve povezana predvsem s slamnatimi osebami in z dvigovanjem visokih zneskov gotovine z ra\u010dunov dru\u017eb. Kot je dejala, ne gre toliko za zlorabo na podro\u010dju DDV, ampak za izpla\u010devanje gotovine, ki potem slu\u017ei tudi pla\u010devanju dela na \u010drno, s \u010dimer se izgubi sled denarnega toka. Zaradi tega obstaja verjetnost, da se ta gotovina uporablja tudi za kak\u0161na druga kazniva dejanja.<\/p>\n
Vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na ljubljanski policijski upravi Dragan Obolnar je ob tem pojasnil, da je policija v letu 2019 podala kazenske ovadbe na pristojna dr\u017eavna to\u017eilstva za 125 kaznivih dejanj dav\u010dnih zatajitev, pri katerih je zna\u0161ala materialna \u0161koda skoraj 31 milijonov evrov, v prvi polovici leto\u0161njega leta pa za 115 kaznivih dejanj z materialno \u0161kodo skoraj 37 milijonov evrov.<\/p>\n
Po njegovih navedbah na policiji v zadnjem obdobju obravnavajo najve\u010d dav\u010dnih utaj na podro\u010dju DDV, pri \u010demer v obse\u017enej\u0161ih zadevah zaznajo zlorabe \u0161e posebej na podro\u010djih pridobitve motornih vozil iz tujine, trgovanja z \u017eiti, elektronskimi napravami, olji in mazivi ter odpadnimi kovinami.<\/p>\n
“V kriminalisti\u010dnih preiskavah zaznavamo, da organizatorji dav\u010dnih utaj uporabljajo za dosego svojih ciljev slamnate direktorje, vklju\u010dujejo ve\u010d fizi\u010dnih in pravnih oseb, tako slovenskih kot tujih, dokumentarni, finan\u010dni in blagovni tok pa vodijo preko ve\u010d dr\u017eav in s zamegljujejo sledi svojega poslovanja,” je pojasnil Obolnar.<\/p>\n
Zato so po njegovih besedah predkazenski postopki vedno bolj obse\u017eni in strokovno zahtevni, saj se tovrstna kazniva dejanja izvr\u0161ujejo tudi v okviru organiziranih kriminalnih zdru\u017eb, vedno ve\u010d primerov pa je povezanih s tujino, kar podalj\u0161a \u010das preiskovanja kaznivih dejanj.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Ljubljanski kriminalisti so v dveh preiskavah razkrili za 38 milijonov evrov dav\u010dnih utaj. Prva se je nana\u0161ala na trgovanje z elektronskimi napravami med dru\u017ebami iz ve\u010d evropskih dr\u017eav, osumljeni so utajili za okoli 12 milijonov evrov davkov. V drugi so se osumljeni izognili pla\u010dilu 26 milijonov evrov davkov pri odkupih in prodaji odpadnih kovin.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1179],"tags":[12778,1728,1595],"source":[4511],"supertag":[5675],"acf":[],"yoast_head":"\n