Vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana Martin Rupnik je v izjavi za medije pojasnil, da so v okviru zaklju\u010dne preiskave izvedli 25 hi\u0161nih in osebnih preiskav, trem osumljenim pa so odvzeli prostost in jih privedli pred preiskovalnega sodnika Okro\u017enega sodi\u0161\u010da v Ljubljani, ki je za vse tri odredil pripor.<\/p>\n
V preiskavi pa so kriminalisti ugotovili, da so osumljene osebe v organizirani hudodelski zdru\u017ebi izvr\u0161evale kazniva dejanja pranja denarja iz predhodnih kaznivih dejanj goljufij, ki so bila storjena v tujini, in sicer predvsem v Veliki Britaniji.<\/p>\n
\u0160lo je za t. i. direktorske goljufije, pri katerih so neznane osebe prevzele identiteto direktorja o\u0161kodovane dru\u017ebe. Ustvarile so elektronsko po\u0161to, zelo podobno tisti, ki jo uporablja dolo\u010dena gospodarska dru\u017eba, in dru\u017ebi poslali zahtevek za izpla\u010dilo dolo\u010denih sredstev, zraven pa pripisali ra\u010dun, na katerega naj sredstva naka\u017ee. “Govorimo o ra\u010dunih slovenske pravne osebe,” je povedal Rupnik.<\/p>\n
S tem so tuje dru\u017ebe o\u0161kodovali za okoli 300.000 evrov, slovenska policija pa je s proaktivnim delom uspela zavarovati preko 170.000 evrov z goljufijo pridobljenih sredstev. Kljub priporu za tri osumljene kazenski postopek \u0161e poteka, je dodal.<\/p>\n
Po dosedanjih informacijah je o\u0161kodovanih med tri in pet tujih podjetij. Koliko jih je dejansko, pa bo policija s pregledom elektronskih naprav in listin \u0161e ugotavljala. “Poudariti pa je treba, da predkazenski postopek glede goljufij te\u010de v tujini, ne pri nas. Pranje denarja pa je prevzela slovenska policija,” je pojasnil. Za kaznivo dejanje pranja denarja v hudodelski zdru\u017ebi je sicer zagro\u017eena kazen tudi do deset let.<\/p>\n
V okviru hi\u0161nih preiskav so po besedah Rupnika sicer zasegli veliko elektronskih naprav in listinske dokumentacije, tudi ve\u010djo koli\u010dino gotovine, dve pi\u0161toli, bokser in nekaj prepovedanih tablet.<\/p>\n
Lo\u010deno je v preteklem tednu potekal \u0161e en predkazenski postopek. Konec tedna so tako izvedli kriminalisti\u010dno preiskavo zaradi korupcijskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zlorabe polo\u017eaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. V ta namen so izvedli ve\u010d hi\u0161nih in osebnih preiskav.<\/p>\n
Postopek je povezan z v preteklosti \u017ee kon\u010danim predkazenskim postopkom, ki je \u017ee dobil sodni epilog, torej za dajanje podkupnin za odobritve kreditov v vi\u0161ini 34 milijonov evrov, zaradi \u010desar so bile dolo\u010dene osebe \u017ee obsojene. Kriminalisti so ugotovili, da znesek podkupnin za odobritev kreditov presega 250.000 evrov, gre pa za banke v slovenskem ban\u010dnem sistemu.<\/p>\n
Ker je predkazenski postopek \u0161e v teku in trenutno poteka intenzivna kriminalisti\u010dna preiskava, ve\u010d podatkov Rupnik ni mogel posredovati. Bodo pa o nadaljnjih izsledkih obve\u0161\u010dali pristojno specializirano dr\u017eavno to\u017eilstvo, ki je predkazenski postopek usmerjalo in ga tudi vodi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Ljubljanski kriminalisti so v za\u010detku minulega tedna zaklju\u010dili kriminalisti\u010dno preiskavo kaznivih dejanj s podro\u010dja pranja denarja. Ugotovili so, da so osumljeni izvajali pranje denarja, ki izvira iz t. i. direktorskih goljufij, ki so bile storjene v Veliki Britaniji. Za zdaj je osumljenih pet oseb, za tri je preiskovalni sodnik \u017ee odredil pripor.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":295832,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18201],"tags":[7127,1595,1643],"source":[4511],"supertag":[5675],"acf":[],"yoast_head":"\n