Nacionalni preiskovalni urad (NPU) skupaj s kriminalisti sektorjev kriminalisti\u010dne policije iz vseh policijskih uprav v Sloveniji danes izvaja med drugim 58 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na obmo\u010dju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper in Nova Gorica, in sicer zaradi suma storitve 21 kaznivih dejanj zlorabe polo\u017eaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 21 kaznivih dejanj pranja denarja in enega kaznivega dejanja hudodelskega zdru\u017eevanja, so sporo\u010dili iz Generalne policijske uprave.<\/p>\n
Sumijo, da so bila kazniva dejanja zlorabe polo\u017eaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti storjena na \u0161kodo ve\u010d gospodarskih dru\u017eb z obmo\u010dja celotne Slovenije.<\/p>\n
Kaznivih dejanj je osumljenih 36 oseb, trenutno pa se preiskovalna dejanja nana\u0161ajo na 42 fizi\u010dnih oseb in 36 pravnih oseb, ena fizi\u010dna oseba je bila pridr\u017eana.<\/p>\n
Skupna protipravna premo\u017eenjska korist, ki naj bi bila pridobljena s storitvijo navedenih kaznivih dejanj, naj bi zna\u0161ala ve\u010d kot pet milijonov evrov.<\/p>\n
Pri izvajanju hi\u0161nih preiskav in ostalih preiskovalnih aktivnostih sodeluje skupno 57 preiskovalcev NPU in 155 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav.<\/p>\n
V zadevi sta bili v okviru predkazenskega postopka ustanovljeni tudi specializirana preiskovalna skupina s Finan\u010dno upravo RS in Uradom RS za prepre\u010devanje pranja denarja ter skupna preiskovalna skupina z varnostnimi organi BiH.<\/p>\n
Hkrati poteka tudi na obmo\u010dju BiH 13 hi\u0161nih preiskav, so potrdili na slovenski policiji in dodali, da predkazenski postopek usmerja slovensko specializirano dr\u017eavno to\u017eilstvo.<\/p>\n
Uslu\u017ebenci bosansko-hercegovske Dr\u017eavne agencije za preiskave in za\u0161\u010dito (Sipa) so danes v okviru mednarodne akcije, imenovane ATM, za\u010deli preiskovati poslovne in stanovanjske prostore ter premi\u010dnine na 13 lokacijah na obmo\u010dju Sarajeva in Zenice. Pridr\u017eanih je osem oseb, je na svoji spletni strani poro\u010dal \u010dasnik Dnevni avaz.<\/p>\n
Preiskave potekajo zaradi sumov, da so bila storjena kazniva dejanja s podro\u010dja organiziranega kriminala in pranja denarja. Preiskave potekajo v okviru skupnih aktivnosti Sipe in bosanskega to\u017eilstva ter slovenskega specializiranega dr\u017eavnega to\u017eilstva in policije, ki so se za\u010dele februarja lani.<\/p>\n
Po navedbah spletne strani \u010dasnika Oslobo\u0111enje naj bi med drugim preiskovali prenose denarja iz Slovenije v BiH ter nazaj iz BiH v Slovenijo v okviru domnevno fiktivnih poslov v gradbeni\u0161tvu in drugih dejavnostih.<\/p>\n
Po informacijah slovenskega spletnega portala N1 so preiskave povezane z gradbenimi podjetji in z izdajanjem fiktivnih ra\u010dunov domnevno za opravljanje gradbenih del. Podjetja v BiH naj bi podjetjem v Sloveniji izdajala fiktivne ra\u010dune, ta denar pa naj bi se potem v gotovini vrnil v Slovenijo. Po informacijah portala naj bi se ga precej dvigovalo z bosanskimi ban\u010dnimi karticami na bankomatih v Sloveniji. V Sloveniji je ena oseba pridr\u017eana, po informacijah N1 naj bi \u0161lo za \u017eensko.<\/p>\n
Spletni portal Necenzurirano pi\u0161e, da naj bi bil po informacijah iz ve\u010d virov med osumljenimi srbsko-ameri\u0161ki poslovne\u017e Milan Mandari\u0107, nekdanji lastnik Nogometnega kluba Olimpija. Zakaj je v preiskavi, ni znano, poro\u010da portal in dodaja, da je dru\u017eba FC Olimpija konec leta 2018 nakazala 30.500 evrov slovenskemu podjetju Leka, to pa naj bi denar prejelo na ra\u010dun v BiH. Podjetje Leka, ki ga je vodil Haris He\u0107o, je \u017ee tri leta v ste\u010daju. Pred tem je prejelo za ve\u010d sto tiso\u010d evrov nakazil od razli\u010dnih slovenskih podjetij, ki so jih \u0161tiri osebe iz Slovenije dvigovale v gotovini, pi\u0161e portal.<\/p>\n
Mandari\u0107 je za spletni portal Siol.net zanikal vpletenost v nezakonite posle. “Vedno sem posloval v skladu z zakoni in se nikoli nisem ukvarjal s pranjem denarja. Ves denar sem zaslu\u017eil s po\u0161tenim trdim delom in legalnimi posli,” je povedal.<\/p>\n
V preiskavi naj bi bil po navedbah Necenzurirano tudi Mihael Strmljan, lastnik skupine Aktiva. Ta naj bi denar nakazovala tudi slovenskemu podjetju Lumnia, ki ga vodi Samir I\u0107anovi\u0107, dr\u017eavljan BiH iz Zenice. Denar naj bi se pretakal tudi prek \u0161e enega njegovega slovenskega podjetja Prekopal, ki naj bi dobivalo denar v BiH od drugih podjetij, hkrati pa tja nakazovalo denar s svojega ra\u010duna v Sloveniji.<\/p>\n
Kriminalisti naj bi preiskovali ve\u010d gradbenih podjetij, med njimi V3, ki naj bi podjetju Lumnia na ban\u010dni ra\u010dun v BiH nakazalo skoraj milijon evrov, pi\u0161e portal.<\/p>\n
V Sloveniji je za kaznivo dejanje zlorabe polo\u017eaja predpisana kazen od enega do osmih let, za kaznivo dejanje pranje denarja do osem let in za hudodelsko zdru\u017eevanje od treh mesecev do osem let zapora.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Slovenska ter bosansko-hercegovska policija danes na ve\u010d lokacijah v Sloveniji in BiH izvajata hi\u0161ne preiskave zaradi sumov kaznivih dejanj s podro\u010dja organiziranega kriminala, zlorabe polo\u017eaja in pranja denarja. V Sloveniji je bila ena oseba pridr\u017eana. Po poro\u010danju medijev naj bi \u0161lo za prenose denarja v fiktivnih poslih.<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":175110,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18201],"tags":[5386,7829,5010,1728,7127,4587,1595],"source":[4511],"supertag":[5675],"acf":[],"yoast_head":"\n