Slovenija od Evropske komisije dobila opomin glede pranja denarja

Evropska komisija je danes objavila redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU. Nekaj uradnih opominov je izdala tudi Sloveniji, med drugim zaradi zamud pri uskladitvi zakonodaje na področju preprečevanja pranja denarja.

Komisija je Sloveniji poslala uradni opomin, ker v svojo zakonodajo ni pravilno prenesla četrte direktive o preprečevanju pranja denarja. Ob tem je opozorila na določbe, ki zadevajo temeljne vidike okvira za boj proti pranju denarja, kot je potreba po sprejetju ukrepov, ki obsojenim osebam preprečujejo, da bi bili na vodstvenem položaju.

Sloveniji je poslala tudi uradni opomin zaradi nepravilne uporabe pravil EU o zaščiti evra in drugih valut pred ponarejanjem. Med drugim namreč ni pravilno prenesla določb direktive, ki se nanašajo na inkriminacijo uvoza, izvoza, prevoza ali prejema ponarejenega denarja. Poleg tega slovenska zakonodaja ne določa, da so učinkoviti preiskovalni ukrepi na voljo za preiskovanje in pregon nekaterih kaznivih dejanj, določenih v direktivi.

Uradno jo je tudi opomnila, naj zagotovi, da lahko na podlagi svoje zakonodaje vse kategorije fizičnih in pravnih oseb iz direktive o okoljski odgovornosti zahtevajo, da pristojni organ sprejme sanacijske ukrepe za okoljsko škodo. Direktiva navaja, da se lahko okoljska škoda prepreči ali sanira med drugim tudi s priznanjem pravice fizičnim in pravnim osebam, da zahtevajo, da pristojni organ odloči o (preventivnih in) sanacijskih ukrepih, ki jih mora sprejeti odgovorni izvajalec, je pojasnila komisija.

Evropska komisija je Sloveniji poslala še obrazloženo mnenje, ker ukrepov, sprejetih za izvajanje spremenjene direktive o pravicah delničarjev, ni sporočila v celoti. Dolgoročno vključevanje delničarjev v družbe, v katere vlagajo, je bistveno za zagotovitev, da so družbe dolgoročno dobro upravljane in trajnostne, je opozorila.

Za odgovor na uradni opomin glede pranja denarja ima Slovenija dva meseca časa, za preostala uradna opomina in obrazloženo mnenje pa tri.

Povezane teme

Evropska komisija, pranje denarja, Slovenija
Aktualno
aleksandra pivec družina

Bo Pivčeva z razkritjem računov prepričala strankarske kolege?

Ministrica za kmetijstvo in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec, ki se je znašla pod plazom očitkov zaradi nejasnih plačil gostovanj v službenem času, bo svoje junijsko gostovanje v podjetju Vinakras in v Izoli danes pojasnjevala poslanski skupini svoje stranke. Iz slednje prihajajo ostri toni na račun Pivčeve, od nje zahtevajo konkretna pojasnila.

Aktualno

Policija danes začenja enotedensko nacionalno preventivno akcijo Hitrost s katero bo šla nad prehitre voznike

Danes se začenja preventivna akcija Hitrost, katere namen je umirjanje prometa in s tem večja varnost vseh udeležencev. Kršitve cestnoprometnih predpisov s področja hitrosti namreč v Sloveniji še vedno predstavljajo tretjino vseh kršitev, neprilagojena hitrost je med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledicami.

Rubrika Aktualno

Aktualno

Po protestih v Belorusiji, ki so izbruhnili po objavi uradnih vzporednih predsedniških volitev, na katerih je zmagal Aleksander Lukašenko, pridržali več sto ljudi

Beloruska policija je ponoči nasilno zatrla proteste, ki so v več mestih po Belorusiji izbruhnili v nedeljo po objavi uradnih vzporednih predsedniških volitev, na katerih je zmagal Aleksander Lukašenko. Umrl je najmanj en protestnik. Po navedbah beloruske organizacije za človekove pravice Viasna je policija po protestih pridržala več kot 300 ljudi.

Aktualno
Aleksander Lukašenko

Začasni rezultati potrjujejo prepričljivo zmago Lukašenka

Dolgoletni beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je zmagal na predsedniških volitvah v nedeljo, je danes potrdila vodja državne volilne komisije Lidija Jermošina. Zanj je glede na začasne rezultate glasovalo 80,23 odstotka volivcev. Glavna izzivalka Svetlana Tihanovska, ki rezultatov ne priznava, pa je zbrala 9,9 odstotka glasov.

Aktualno

Ministrico za kmetijstvo in predsednico DeSUS Aleksandro Pivec čaka polaganje računov v svoji stranki

Ministrica za kmetijstvo in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec, ki se je znašla pod plazom očitkov zaradi nejasnosti pri plačilih ob gostovanjih po Sloveniji, bo račune polagala tudi svoji stranki. Pojasnila v ponedeljek pričakuje poslanska skupina, iz katere za zdaj ni čutiti podpore predsednici, zadnjo besedo pa je pričakovati na organih stranke.