Aktualno

Slovenija del mednarodne operacije pranja denarja

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je sprožil preiskavo proti šestim hrvaškim državljanom ter državljanoma Madžarske in Srbije zaradi suma pranja denarja na območju Hrvaške, Madžarske, Slovaške, Slovenije in Srbije. Sporni denar je bil tudi na računih podjetij iz Kitajske, Slovaške in Slovenije.

Aktualno

Cerar s kazensko ovadbo Đuđićeve ni seznanjen

Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar z vsebino kazenske ovadbe, ki jo je zoper njega po poročanju Demokracije vložila državljanka BiH Dijana Đuđić, ni seznanjen in je ne more komentirati. Bolj vsebinski so bili v Cerarjevi stranki SMC; ocenili so, da Đuđićeva zlorablja ovadbo v predvolilne namene.

Aktualno
sds janez janša

Goljufivi notar stranke SDS bo ostal brez licence

Ministrstvo za pravosodje je zaradi pravnomočne obsodbe zoper notarja Jožeta Sikoška uvedlo postopek razrešitve. Notarski zbornici Slovenije je podalo tudi predlog za uvedbo disciplinskega postopka zoper notarja, so za STA pojasnili na ministrstvu za pravosodje. Sikošek lahko na obvestilo o uvedbi disciplinskega postopka zdaj poda odgovor.

Aktualno

Na področju pranja denarja številne novosti

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma prinaša vzpostavitev registra dejanskih lastnikov podjetij, znižuje mejne vrednosti za sporočanje podatkov o gotovinskih transakcijah in uvaja poseben nadzor nad politiki in z njimi povezanih oseb, je glavne novosti izpostavil direktor urada za preprečevanje denarja Darko Muženič.