NLB Iranec, ki ima tudi britanski potni list, Iraj Farrokhzadeh, je decembra 2008 odprl banlni račun pri NLB. Prek največje slovenske banke so poslovala tri njegova podjetja. Eno je registrirano na Britanskih Deviških otokih, dve pa v Združenih arabskih emiratih. Slednji dve naj bi odprl zaradi težav pri poslovanju z ZDA, saj tam ni mogel poslovati z evri, je poročal Siol. Skupaj naj bi bil opravljenih okoli 9.000 transakcij naprej v države članice EU in članice Nata. Med prejemniki naj bi bi bili tudi dve slovenski podjetji: Acroni in MLM. Denar naj bi prihaja iz iranske banke Export Development Bank of Iran, ki je bila sicer konec julija tarča embarga proti iranskim podjetjem, ki naj bi pomagala financirati iranski jedrski program. Od takrat naprej naj ne bi prek NLB opravili nobene transakcije več, je še poročal Siol. TV Slovenija je že v začetku junija poročala, da naj bi v NLB zaradi teh transakcij sprožili notranjo revizijo, ki naj bi potrdila sume, da je šlo za pranje denarja, zaradi tega pa naj bi tudi zaprli transakcijske račune. Takratnega pooblaščenca za pranje denarja v NLB pa naj bi razrešili. Za komentar smo povprašali še NLB, kjer so nam odgovorili, da je bila v zvezi s plačilnim prometom s tujino leta 2010 izvedena notranja revizija in tudi pregled bančnega regulatorja – Banke Slovenije. “Oba pregleda sta se zaključila z vrsto ugotovitev, katerim so sledile velike spremembe v organizaciji in opremljenosti področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Kadrovske, normativne, organizacijske in tehnološke spremembe in novosti so bile vpeljane v letih 2011 in 2012. Sistem notranjih kontrol na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v NLB je danes sodoben, z dobro delujočim sistemom notranjih kontrol, kar je med svojim pregledom leta 2015 potrdil tudi regulator, Banka Slovenije”. NLB “V zvezi z dogodki v letih 2009 in 2010 NLB ni bila deležna sankcij niti s strani regulatorja, niti s strani drugih pristojnih
