Kategorija: Finance Thu, 23 Mar 2017 06:00:00 +0100 Ljubljana – Finančne institucije in drugi zavezanci uradu za preprečevanje pranja denarja že od novembra lani poročajo po novih merilih, a po starem načinu poročanja. S 1. majem naj bi se to spremenilo, a zlasti državne banke se zavzemajo za podaljšanje prehodnega obdobja. Lani sprejeti novi zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je prinesel kar nekaj novosti, med drugim tudi znižanje meje gotovinskih transakcij, ki jih morajo zavezanci prijaviti uradu, z dosedanjih 30.000 na 15.000 evrov. Nadzirati morajo tudi manjše gotovinske transakcije, ki presegajo tisoč evrov, in izplačilo odbitkov nad 2000 evrov pri prirediteljih in koncesionarjih, ki prirejajo igre na srečo. Politično izpostavljene osebe Poleg tega morajo zavezanci vzpostaviti sistem za upravljanje tveganj, kamor spada tudi evidentiranje politično izpostavljenih oseb. To so poleg politikov tudi člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ...