Kategorija: Podjetja Fri, 02 Jun 2017 14:06:00 +0200 Ljubljana – Komisija DZ za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb se je seznanila s primerom, v katerem je šlo v letih 2009 in 2010 prek NLB milijarda dolarjev. Šlo je za nakazila ene iranskih bank pod embargom prek NLB, denar je potoval na več tisoč naslovov. Preiskovalna komisija za bančno luknjo pod vodstvom poslanca SDS Anžeta Logarja je pri pregledovanju dokumentov naletela na zanimivo odkritje. Pred NLB so dve leti, tedaj jo je vodila uprava Boža Jašoviča, tekle transakcije, v skupni višini milijarde dolarjev. Denar je nakazovala fizična oseba, rezident Londona, sicer iranski državljan, prek NLB je bila opravljena konverzija valute, denar pa je potoval na različne naslove, bilo naj bi jih več kot devet tisoč. Dugačna zakonodaja Kot pravijo naši sogovorniki, bi ob sedanji zakonodaji o preprečevanju pranja denarja zvonili vsi alarmi, ...