Kategorija: Finance Wed, 27 Sep 2017 17:00:00 +0200 Ljubljana - Po razkritjih domnevnega pranju denarja v NLB in NKBM se postavlja vprašanje učinkovitosti sistema preprečevanja pranja denarja v bankah pred leti in danes. Banka Slovenije je ocenjevala, da so banke vzpostavile ustrezne sisteme, a je bilo slabše izvajanje predpisov v praksi. V zadnjih letih se je stanje na tem področju izboljšalo. Skupina predstavnikov Banke Slovenije, Združenja bank, finančnega ministrstva, poslovnih bank in urada za preprečevanje pranja denarja (UPPD) je ugotovila, da je ranljivost bančnega sektorja za pranje denarja in financiranje terorizma - srednja. Kontrolno okolje bank je bilo razmeroma dobro ocenjeno; nekoliko bolje so bile ocenjene politike in postopki, nekoliko šibkejše pa je njihovo izvajanje. Tudi Banka Slovenije je ocenjevala, da so banke skladno z zakonskimi zahtevami in izdanimi usmeritvami vzpostavile ustrezne sisteme, slabše pa je izvajanje predpisanih ukrepov ...