Kaznivo dejanje naj bi Hrvata pred tremi leti izvršila pri domnevnem trgovanju s sladkorjem s hrvaško družbo. Prav tako je bil hrvaški državljan, ki je bil direktor slovenske družbe, ovaden zaradi suma storitve več kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin, saj naj bi z namenom utaje davkov v imenu davčnega zavezanca izdal lažne račune hrvaški družbi.

Kriminalisti so zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj davčne zatajitve kazensko ovadili tudi slovenskega državljana, ki naj pri domnevnem gospodarskem poslovanju ne bi prijavil pridobljenega dohodka, ki je vplival na ugotovitev davka. S tem naj bi utajil davek v znesku okoli 272.000 evrov, so zapisali na novomeški policiji.

Osumljenca so ovadili tudi zaradi suma storitve več kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin, saj je z namenom utaje davkov v imenu davčnega zavezanca izdal lažne poslovne listine, račune in dobropise.