Konec lanskega leta je SDS pri Dijani Đuđić sklenila posojilno pogodbo v višini 450.000 evrov, zavarovala pa ga je z deležem stranke v podjetju Nova obzorja, ki se ukvarja z založništvom, delež pa je vreden le dobrih 17.000 evrov. Posel oz. davčni vrtiljak je izpeljal šef stranke, Janez Janša. Ko so po pritisku javnosti in po opozorilih računskega sodišča ugotovili, da s tem posojilom kršijo zakon o političnih strankah, je SDS vrnila denar Dijani Đuđić, pri tem pa niso razkrili, na kateri bančni račun. S posli Đuđićeve se zdaj ukvarja policija petih držav: Avstrije, Madžarske, Slovaške, Slovenije in BiH.

Preiskovalna komisija DZ: Z Đuđićevo in SDS naj se ukvarja prihodnji sklic parlamenta

Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v Novi KBM preiskave ni dokončala. Na podlagi dosedanjih ugotovitev bo zoper nekdanjega uslužbenca banke Primoža Britovška podala štiri ovadbe zaradi suma kaznivih dejanj. Ker je primer kompleksen, bo predlagala, naj zadevi pride do dna nova komisija v naslednjem sklicu DZ.
Kot je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik komisije DZ Jani Möderndorfer (SMC), komisija dela ni končala zaradi pomanjkanja časa in ker se je nekdanji prvi mož Nove KBM Aleš Hauc izmikal zaslišanju.

“Nova komisija bi morala raziskati tudi njegovo odgovornost, saj je ta ni uspela ugotoviti v celoti,” je dejal Möderndorfer. Dodal je, da so to lahko našli le pri nekdanjem direktorju sektorja za korporativno varnost in nazor v Novi KBM Britovšku, zoper katerega bodo podali ovadbe zaradi suma kaznivih dejanj, ki pa niso povezana le z domnevnim pranjem denarja.

Nova komisija naj po Möderndorferjevih besedah razišče tudi primer Dijane Đuđić, pri kateri je SDS najela posojilo. To ime se je namreč pojavilo pri preiskavi t.i. italijanske tipologije, po kateri so tuji državljani odpirali račune v bančnih poslovalnicah ob meji, nanje dobivali visoke prilive iz Italije ter nato dvigovali gotovino.

Kot je povzel Möderndorfer, je Đuđićeva v Novi KBM odprla račun, potem ko ji ga je zaprla ena od tujih bank v Sloveniji. Do oktobra 2017 se je na tem računu odvilo “več sumljivih transakcij, znesek pa ima preko šest ničel”. “Skupni znesek je lahko tudi višji, saj komisija ni pridobila vseh podatkov,” je dejal.

Transakcije so se nanašale na sume pranja denarja, davčnih utaj oz. sodelovanja v davčnih vrtiljakih. Đuđićeva naj bi bila “del dobro organizirane združbe”, ki je razpolagala z denarjem neznanega izvora, značilni so bili tudi dvigi gotovine. Na vprašanje, ali sta se v tej povezavi v dokumentih pojavila tudi župan Zavrča Miran Vuk in davčni svetovalec Rok Snežič, Möderndorfer zaradi zaupnosti podatkov ni mogel odgovoriti.